« Повернутися до результатів пошуку

Компанія

06.11.2020

Регіон: Івано-Франківська область

Категорія: Юриспруденція

Зарплата: 10000

Тип зайнятості: Постійна

Місто, район: Івано-Франківськ

Текст вакансії:

Фінансова компанія м. Івано-Франківськ запрошує на роботу
Должность: Працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу та здачі звітів до НБУ.
Функциональные обязанности: Щоденний аналіз фінансових операцій клієнтів для з'ясування суті і мети фінансових операцій. Аналіз фінансових операцій клієнтів. Реєстрація і підготовка операцій до формування файлівповідомлень. Ведення реєстру фінансових операцій та інших внутрішніх документів, формування звітності НБУ, контроль за проведенням ідентифікації клієнтів Банку. Забезпечення своєчасного прийняття відповідальним працівником Банку рішення відносно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Дотримання встановлених термінів надання файлів Спеціально уповноваженому органу; забезпечення збору інформації для підготовки відповіді на файлизапити, листизапити. Забезпечення підготовки і обробки запитаної інформації, формування файлвідповідей. Здійснення контролю за проведенням подальших дій з операцій відповідно до законодавства України

Контактні дані:

показати

Увага! Ніколи не дзвоніть по номерам телефонів, де цифри частково замінені буквами. Також одразу скидайте дзвінок, якщо чуєте повідомлення про платний виклик. Це все шахрайські оголошення! Якщо побачили таку вакансію, прохання писати нам.

Додати резюме